中國人民銀行行長周小川簽署銀行令，發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。《辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織的交易，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。
《辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。
(一)國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
(二)司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
(三)聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單。
(四)中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單。
法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。
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